您必须了解的 6 种常见加密货币骗局

引言

黑客、网络钓鱼者和骗子们不断寻找新的方法来窃取无辜用户的加密货币。由于加密货币行业是去中心化的，没有单一的个人或组织拥有、运行或控制该网络，他们尤其会为此提供支持。

我们中的许多人可能都过高估计了自己对骗局的防范能力，但只需一封看似来自官方的邮件、一个看起来需要你授权访问钱包的虚假去中心化应用，或者一个记录你键盘输入的恶意浏览器扩展，你就会损失金钱，或者你辛苦获得的加密货币。加密货币投资者必须了解各种加密货币骗局，以保护自己的资产。本教程将介绍 2024 年最流行的六种加密货币骗局。

什么是加密货币骗局

由于骗子现在可以使用可扩展、定制化的攻击来大规模运作，人工智能（AI）正成为骗局的最大威胁之一。

• 欺诈性的加密货币活动通过社交媒体进行推广，由不诚实的参与者冒充名人或品牌。
• 为了欺骗人们发送加密货币支付或资助虚假项目，情感诈骗会利用人们的感情。
• 投资诈骗利用虚假网站和不请自来的优惠来诱骗受害者投资，因为他们相信新的加密货币项目将带来丰厚的回报。

最常见的加密货币骗局

随着技术的飞速发展，黑客正在利用人工智能方法欺骗客户并获取他们的秘密信息。用户必须遵守所有安全协议，以免遭受欺诈。最常见的加密货币骗局是：

1. 比特币投资骗局
2. 跑路盘骗局
3. 网络钓鱼骗局
4. 赠品骗局
5. 庞氏骗局
6. 虚假交易骗局
7. 投资诈骗
8. 情感诈骗
9. 虚假名人代言骗局
10. 社交媒体加密货币骗局
11. AI 加密货币骗局
12. 中间人攻击
13. 就业机会和欺诈性员工
14. 闪电贷攻击

以上是一些最常见的加密货币骗局。在所有这些骗局中，我们将在下面详细介绍每个人都必须了解的 6 种最常见的加密货币骗局。

您应该知道的 6 种最常见的加密货币骗局

1. 网络钓鱼骗局

网络钓鱼是一种常见的在线骗局，骗子通过发送看起来像是来自银行、抵押贷款公司或大公司等信誉良好公司的电子邮件来欺骗受害者。这些骗局的主要目标是窃取用户信息，例如信用卡号和登录详细信息。

虽然网络钓鱼骗局在互联网上很普遍，但它们也已蔓延到加密货币领域。骗子可能会试图针对加密货币客户，以找到其钱包的私钥，这将允许任何人访问存储的资金。

网络钓鱼者会发送包含指向虚假网站链接的电子邮件，并要求客户输入其秘密信息，以进行网络钓鱼活动。一旦获得这些信息，他们就可以窃取加密货币。

用户应格外谨慎地回复不相关的电子邮件、短信或通信，以防范网络钓鱼骗局，尤其是当这些通信包含紧急请求或索要个人数据时。

此外，用户应避免点击电子邮件或消息中的链接，直到他们确信其真实性。

2. 跑路盘骗局

在加密货币领域，跑路盘是一种非法活动，程序员或参与者会故意突然移除去中心化金融（DeFi）项目中的资产或流动性，使股东持有的代币一文不值或大幅贬值。

在以太坊等区块链上创建的项目，其活动由智能合约控制，经常成为跑路盘的目标。骗子最初会构建一个看似合法的项目，吸引投资者，并说服他们出资或购买代币。

然而，一旦收集了大量的流动性或资金，骗子就会利用智能合约的漏洞来榨取资金。通常，这些漏洞在所有代码中都隐藏得很深，但从一开始就存在。

跑路盘骗局有一些共同特征，可以帮助您识别这些欺诈并避免上当。首先，跑路盘项目通常不透明，不透露开发人员或团队成员的身份。他们可能只提供少量背景信息或使用化名。

骗子还可能做出关于项目潜力、合作伙伴或即将推出的功能的夸大或虚假宣传，以吸引投资者。跑路盘项目使用的代币经济学也可能非常偏向于设计师或早期投资者。

3. 赠品诈骗

赠品诈骗发生在虚假艺术家承诺匹配或增加发送给他们的加密货币数量时。这些骗局的目标是愚弄人们将资金转移给虚假艺术家，从而导致他们损失金钱。

加密货币赠品骗局几乎总是有相同的模式：它们冒充知名人士或组织，然后向无辜用户索要加密货币。一旦加密货币被转移到赠品地址，由于交易是不可逆的，就无法找回。

防范此类加密货币骗局的最佳方法是自我教育和识别能力。重要的是要记住，真正的赠品和促销几乎从不要求预付金钱或个人信息。

4. 庞氏骗局

庞氏骗局是一种欺诈性投资计划，它使用新投资者的资金来支付早期投资者的回报，而不是使用真实投资或利润的资金。当该计划失败时，由于没有足够的新投资者来支持付款，参与者会遭受重大经济损失。

然而，需要注意的是，识别加密货币庞氏骗局并非总是那么容易。一个臭名昭著的庞氏骗局是已倒闭的加密货币项目 Terra (LUNA)。在项目倒闭之前，即使是一些最著名的投资公司也支持该项目。

用户仍然可以寻找警告信号来判断一个项目是否是庞氏骗局。承诺高额且有保障的回报、缺乏对底层投资策略的披露、强迫吸引新投资者以及强调推荐奖金或多层营销结构是这些骗局中更典型的危险信号。

5. 网络钓鱼交易所

通过虚假加密货币交易所、应用程序、钱包或其他平台窃取用户资金是另一种普遍的加密货币和比特币骗局。这些骗局涉及骗子创建虚假网站，他们通常使用与他们试图模仿的网站非常相似的域名，从而难以区分。

在初次互动时，这些网站会正常运行，甚至可能允许用户提取少量资金。然而，随着投资的增长，网站可能会停止运行或以不合乎逻辑的原因拒绝提款请求。

为了防范欺诈性的加密货币平台，用户应仔细检查网站的域名，查找拼写错误或可能指向欺诈实体的变体。此外，他们还可以查看交易所是否拥有任何认证或许可证，或是否在可靠的监管网站上列出。

加州 DFPI 网站维护着一个已知的比特币诈骗网站列表，这是您可以尝试的另一个资源。

6. 投资诈骗

承诺丰厚回报，以换取早期投资一个相对较新的加密货币项目，是投资诈骗的常见特征。骗子可能会假装是投资经理或其他与尚未启动的项目相关的人员，并做出虚假的利润巨大承诺。

这类骗局通常以一笔不请自来的投资机会开始，通常是投资加密货币，引诱人们访问一个虚假的网站了解更多信息。该网站会鼓励用户开始投资并快速赚钱，尽管它可能看起来非常真实。

为了防范这些骗局，用户应谨慎对待通过社交媒体、电子邮件或其他通信渠道收到的不请自来的投资机会或促销优惠。

真正的投资机会很少以不请自来的方式提供。

结论

随着加密货币的日益普及，其诈骗的种类和数量也在不断增加。从跑路盘和赠品骗局到更传统的庞氏骗局和网络钓鱼骗局，常见的加密货币骗局可以有多种形式。尽管每种加密货币骗局都有其独特的指南，但它们都试图欺骗毫无戒心的投资者并侵吞他们的金钱。这些是最常见的 6 种加密货币骗局，每个人都必须了解，除此之外，还有许多其他骗局，骗子会利用这些骗局从用户那里获取金钱。因此，加密货币用户必须积极主动并遵守安全协议。无论走到哪里都要小心。