什么是区块链分析

引言

如今，随着交易量的增加，对安全性和透明度的需求比以往任何时候都更加迫切。理解区块链分析是提高安全性、问责制以及交易分析的最佳解决方案。

什么是区块链分析？

区块链分析可以比作数字世界的侦探工作。它涉及检查和解释存储在区块链上的信息。可以将其想象成一个数字账本，其中每个区块代表一组交易，并记录每一笔交易。然而，存储的信息相当复杂且难以理解。分析可以帮助解决这个问题。

区块链分析是检查这些区块的过程，以确定谁参与了交易，区块链是如何被使用的，以及用户将其用于哪些应用程序。

区块链分析是利用专门的方法和技术收集、解释和评估加密数据的过程。通过这些信息，我们可以更好地理解人们如何使用区块链，他们将其用于什么目的，以及谁参与了这些交易。此外，它还阐明了重要的趋势，并有助于识别洗钱或欺诈等非法活动。

区块链分析的工作原理

区块链分析的第一步是从不同的网络收集数据。通常，这些数据包括交易金额、地址、时间戳和其他信息。

在收集数据后，下一步是分析数据以查找新兴趋势、模式和异常。分析工具会检查特定交易以发现任何欺诈性或可疑活动。这可能包括大额交易、某些地址之间的重复交易，或涉及已知非法活动的交易。

区块链分析不仅包括对单个交易的分析，还包括对网络拓扑结构和交易流的分析，以及网络中不同参与者之间的交互。

启发式分析，即应用预定规则和算法来识别区块链交易过程中的可疑行为，可能对企业有利。机器学习 (ML) 是一项有用的技术，可以识别人眼无法察觉的模式和趋势。ML 算法能够做到这一点。

用户可以使用专门的区块链浏览器工具来调查和评估数据，从而深入了解所有网络活动、交易活动、地址活动等。Etherscan 是以太坊的示例，而 Blockchain.com 是比特币的示例。

组织还可以与 Broscorp 等开发公司合作，根据他们自己的数据源和分析方法设计独特的分析解决方案，以获得最佳成果。

分析区块链数据的重要性

从降低风险、促进增长到带来新机遇和增强利益相关者信心，分析可以以多种方式使公司受益。

知情的决策

就像数据正在成为新的石油一样，区块链数据对于做出明智的决策具有极高的价值。通过仔细分析这些数据，您可以深入了解消费者偏好、市场趋势和运营优化技术。因此，您将能够做出正确的选择。

透明度

区块链提供了交易的永久且透明的记录，可以深入了解客户行为和供应链流动等。通过检查区块链数据，您可以验证真实性，实时追踪产品来源，并发现潜在的障碍。

提高安全性

分析区块链技术对于识别和预防安全风险至关重要。处理个人信息或金融交易的企业需要能够识别可疑活动并阻止网络上的欺诈行为，而通过研究交易模式可以实现这一点。

竞争优势

保持在所有类型的公司中优于竞争对手至关重要。分析为您提供了巨大的优势，因为它提供了竞争对手轻易忽略的有价值信息。由于这些数据驱动的洞察，您可以影响竞争对手在战略决策方面的选择。

增强的信任

区块链技术建立在信任之上，使用区块链数据可以帮助您与利益相关者建立更强的信任。通过提供有关其运营的可靠数据，公司可以与合作伙伴、投资者和客户建立更值得信赖和可信赖的关系。

此外，分析还可以帮助您

• 交易问责制：您可以利用分析来确保网络中的问责制和透明度。
• 预防和欺诈检测：区块链分析可以帮助您检测和预防欺诈活动。因此，您可以避免洗钱等非法活动。
• 合规性：您可以通过使用区块链分析来更轻松地处理金融法规，这些分析可以帮助您监控资金来源和最终目的地，并创建审计跟踪。
• 调查：在发生安全事件的情况下，您可以协助进行法证调查，帮助执法部门追踪资金并获取证据。

对于所有寻求有见地的洞察、提高安全性和合规性的各类公司来说，区块链分析是一项宝贵的资源。通过利用区块链分析来提高区块链生态系统内的信任度和透明度，您可以在您的行业中获得竞争优势。

分析区块链数据的步骤

数据分析中使用各种方法和资源；这主要取决于您的目标和您正在使用的区块链网络。在 Broscorp，我们通常会采取以下重要步骤

选择区块链网络

数据访问：我们可以直接启动一个节点，或使用区块链浏览器提供的 API。我们根据用例使用 QuickNode 或 Alchemy 等节点提供商提供的流式 API、实时 API 或历史 API。

数据提取/索引：如果我们处理核心数据（如区块或交易），则无需额外处理。我们使用多种索引方法，如 Subgraphs、Subsquid 和 Substreams，用于智能合约数据。借助这些技术，我们可以分析事件并处理来自智能合约的交易日志。我们还可以对历史节点执行额外的 web3 调用，以获取事件中丢失的信息。

数据分析：为了从数据中提取洞察，我们在区块链数据分析中使用各种分析工具。我们可以根据需要使用数据湖和查询引擎策略或优化实时数据访问的存储。

Python 库和专门的区块链分析平台是用于区块链分析的两种常用工具。

然而，让我们在下一部分看一些实际用例，以更好地了解区块链分析的实际运作方式。

分析区块链数据的实际应用

区块链分析满足企业、金融机构、执法机构、监管机构、个人投资者和加密货币用户的需求，其应用场景广泛，涵盖多个行业。

监管机构和执法部门

监管机构和执法机构利用分析来全面了解非法交易。他们利用区块链网络提供的透明度来监控活动并识别犯罪分子。各种公司支持政府机构识别欺诈活动，从而提高安全性和合规性。

加密货币企业家

区块链分析为企业和加密货币团队提供了有关市场趋势、交易模式和客户行为的重要信息。通过分析链上行为，这些公司可以更深入地了解其用户，这将影响产品选择和生态系统扩展。

交易员和投资者

交易员和投资者可以使用分析来跟踪市场活动，检查资金流动，并随后做出明智的投资决策。他们可以通过监控链上交易来识别模式并评估市场状况。通过使用区块链分析工具，交易员和投资者还可以了解其他市场参与者的行为，并检查资金流动以改善其决策。

金融机构

分析对于金融机构的合规性至关重要。它帮助银行和其他组织了解比特币交易，防范风险，并遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 法规。

供应链管理

供应链管理是另一个使用区块链分析的领域，以帮助企业提高问责制和透明度。区块链技术使得创建一个公共记录成为可能，其中供应链中的每个事件或交易都被记录为一个区块。这些数据可以使用区块链分析进一步进行检查，从而提供对商品从原产地到最终客户的流动情况的全面见解。

政府和监管机构

政府和监管组织通常使用区块链分析来了解加密货币交易以用于税务目的，并确保遵守税法。

Web3 开发

Web3 开发是区块链分析的一个同样被认可的使用案例。为了确保智能合约和去中心化应用程序 (Dapps) 的运行，Web3 开发人员使用各种分析工具。

区块链分析的未来

透明度和包容性是区块链技术驱动的未来两个重要组成部分。区块链通过提供交易的透明记录，使更多数据可用于研究和实验。这简化了数据访问，并将权力从政府和企业转移到个人公民。因此，更多的人将能够根据数据洞察做出明智的决定，这得益于区块链分析。

此外，随着全球加密货币法规的加强，对区块链监控解决方案的需求将不断增长，以确保遵守反洗钱 (AML) 要求。分析对于监管机构来说将变得更加重要，以便跟踪虚拟资产并识别非法活动。因此，从事加密货币业务的公司将需要建立强大的区块链分析系统。

分析对于降低与加密货币相关的风险（例如银行去风险）以及合规性至关重要。银行可以通过利用分析工具来改善与加密货币市场的互动并控制其风险敞口。这将增强信任并确保银行遵守监管标准。

此外，区块链分析将支持改善经济机会和公平性，特别是在欠发达国家。由于加密货币和区块链技术，任何有互联网接入的人都可以利用去中心化的金融系统。

结论

总而言之，区块链分析似乎有一个光明的未来。随着交易量的增加以及对透明度和安全性的需求增加，区块链分析是寻求数字交易问责制、透明度以及隐私的公司的合适解决方案。通过利用区块链分析解决方案，企业可以超越竞争对手，遵守法规，并建立利益相关者的信任。