区块链交易可追溯吗？

自首个加密货币比特币诞生以来，加密货币用户一直认为比特币交易是匿名的且不可追溯的。这种假设是基于比特币交易的匿名性，允许任何人进行交易而不被识别，即使交易详情是公开可见并记录在区块链的公共账本上。

因此，尽管比特币交易看似匿名，但由于比特币交易记录在其中的区块链网络的可见结构，这些交易的“匿名性”是矛盾的。如果事实证明比特币交易并非如其看起来那样匿名，那么它们也可能被追踪。

比特币交易能否被追踪？

大多数加密货币（如 **以太坊 (ETH) 和 Solana (SOL)）的区块链浏览器分别称为 Ethscan 和 Solscan**。可以通过比特币区块链浏览器追踪比特币区块链上的交易。由于区块链是一个包含比特币交易的公共数据库，因此交易的所有详细信息，包括发送和接收的加密货币的地址、日期和金额，都可以在区块链上找到。

此外，由于许多国家最近颁布了 了解你的客户 (KYC) 政策，加密货币交易平台的用户也被迫披露其身份。您必须向平台提供与您的比特币交易相关的个人信息，然后才能在中心化交易所平台上进行交易。这使得执法部门在必要时可以轻松地追踪到您的活动。

为什么可以追踪比特币？

自 2013 年以来，比特币交易及相关身份的追踪一直是多项研究的主题。虽然使用加密货币可以提供一定的匿名性，但在区块链上进行匿名交易是非常困难的，因为它是一个开放的网络。这有点令人困惑，因为匿名交易（不透露身份）和不记录交易信息进行交易是两回事。区块链通过以每个人都能看到的方式记录匿名交易者的交易，侵犯了系统的保密性。

区块链的透明度和开放性使得追踪交易的流向变得容易。现在 KYC 已经确认了交易者的身份，因此可以追溯交易的来源并获取更多信息，例如金额、日期和钱包。

比特币交易：如何追踪？

由于区块链技术的所谓匿名性，许多罪犯，特别是洗钱者，将加密货币视为一种以尽可能匿名的方式洗钱的手段。然而，这对他们中的大多数人来说并未如愿，因为世界各国政府已经查获了数百万与非法活动相关的加密货币。由于这些犯罪事件及其侦破，加密生态系统现在受到更多的监管和监控。调查人员现在正更加努力地寻找其他欺诈性交易。

虽然追踪匿名比特币钱包的交易可能需要一些时间，但区块链上的每一笔交易都可以被追踪。当比特币兑换成美元时，识别钱包所有者并将交易关联起来会更快、更容易。

是否可以查找比特币钱包地址？

在没有太多事先知识的情况下，找到一个比特币钱包地址就像大海捞针。当然，您可以使用比特币浏览器来查找钱包，但如果没有任何识别信息可以帮助您弄清楚钱包的所有者是谁，那么比特币地址有什么用？

尽管在寻找钱包所有者方面付出了很多努力，但比特币浏览器只能显示他们的交易、地址、日期和时间戳、交易金额、哈希值以及交易费用。由于个人地址可能并非匿名但仍然非常难以找到，因此比特币钱包被描述为“假名”或“别名”。**假名是字母数字字符或虚构名称，不是一个人的真实姓名。**

比特币地址追踪的一些挑战

虽然我们坚信比特币交易是可追溯的而非匿名的，但一些用户已经想出了许多方法来使其看起来几乎匿名。

1. 使用比特币混淆器是使追踪比特币交易变得困难的最流行方法之一。
2. 使用比特币混淆器后，追踪比特币交易变得非常困难。这是通过将来自多个钱包的比特币交易合并到一个池中，然后发送到单个地址来实现的。
3. 制造烟幕是另一种阻止追踪比特币交易尝试的方法。这是通过创建多个加密货币钱包并在它们之间进行不同的交易来实现的。
4. 由于这种循环，追踪钱包和交易将变得非常困难。尽管追踪比特币交易并非不可能，但它需要大量的时间和精力。

我可以在不识别身份的情况下开设比特币钱包吗？

虽然拥有匿名比特币钱包的概念很棒且可行，但您应该意识到，比特币钱包本身永远无法保证完全的隐私。当进行多项交易时，一个包含信息的钱包可以与一个身份关联。

此外，**大多数加密货币交易所使用的现代 KYC 政策**已经证明了进行匿名交易的想法是不可行的。但是，您可以使用某些加密货币钱包进行匿名交易。Electrum 钱包是一个不错的例子，它可以集成到硬件钱包中。在使用匿名钱包之前，考虑如何接收比特币至关重要，因为通过使用 KYC 的交易所进行的任何比特币转账都会使匿名性失效。

总结

总而言之，由于数据保存在公共区块链上，每个人都可以查看和读取，因此比特币交易并非完全匿名。尽管一些用户能够修改他们的交易以逃避侦测，但在拥有正确技术和足够时间的情况下，每一笔比特币交易都可以被追踪。